勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##。前段时间*%**%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#@@，凭借着唱功及粉丝打赏**#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@##。而在王某的众多粉丝中%*#@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*##@。只要这个人出现##*#%，各种重量级的礼物就会满屏飞*%*@，一次打赏%@@#*，动辄数十万*#*#。

　　经查#@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%，他的巨额打赏也并非合法收入@%*#@，而是非法集资所得@####。

　　为了将这些“赃款”洗白*%@#@，于某选择给网络主播打赏%#**%，并与其分红的形式@%#。起初%*，他会先进行小额打赏##*@，然后时不时地再来一笔大额打赏@**#%，以此引起主播们的注意@#，并建立联系@#**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**，刚认识没有多久%%%@%，我的小孩满月@@@*，然后他就来东北@##，还拿了一个红包#*#。你说大哥给你刷礼物%*%，然后还能主动上你家来#%，给你孩子过满月酒席#@%*@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@**%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@**%#，也获得了丰厚的收益#%@*@。他们也将于某打赏的钱##%#，按比例返给了于某@*%。一进一出间*#*%%，就将于某的非法所得洗白%%@@#。

　　去年11月###，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#*%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@@##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##@*#。刘女士在江西吉安开了一家花店#*#%。不久前*@#@*，她接到一个特殊的订单@#%。对方要求*%%*#，要用1万元现金做成花束#*，送给母亲@*@，并会通过转账的形式付款@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%**，告诉他钱打在这上面%*%#@。大概十点多的样子@%@@#，我的微信来了信息说@*%%，卡上到了1万块钱的金额%*%。

　　在收到到账信息后#*@，刘女士第一时间到银行取款%*@##，制作了一束美丽的现金花束#***#。然而就在花束被取走没一会儿##**#，她就收到银行发来的资金冻结信息%%*@。

　　警方通过侦查%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%，把钱转到了花店老板的银行卡上@%%#*，老板再把钱取出来%#。在无意识中*#*##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*。

　　警方提示：作为商家@@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*%，一定要提高警惕@#，不要因一时小利#@#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*。