勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*@#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@。前段时间*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##@，凭借着唱功及粉丝打赏#%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#@%%。而在王某的众多粉丝中**@%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@。只要这个人出现%%%@，各种重量级的礼物就会满屏飞*@*@，一次打赏*#@*，动辄数十万#%*。

　　经查@@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#%@，他的巨额打赏也并非合法收入%#，而是非法集资所得%@#。

　　为了将这些“赃款”洗白*@#%*，于某选择给网络主播打赏@#%%*，并与其分红的形式@@。起初#*，他会先进行小额打赏@%@#，然后时不时地再来一笔大额打赏@#，以此引起主播们的注意%%，并建立联系%#%@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@###，刚认识没有多久***，我的小孩满月%@，然后他就来东北#@@*，还拿了一个红包%*%%#。你说大哥给你刷礼物*%%##，然后还能主动上你家来@@*，给你孩子过满月酒席%#@#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@#@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%@@*，也获得了丰厚的收益#%#@#。他们也将于某打赏的钱#@@%*，按比例返给了于某%*%#*。一进一出间#%*%@，就将于某的非法所得洗白***@。

　　去年11月#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@@#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的***@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%。刘女士在江西吉安开了一家花店%*%**。不久前%%#，她接到一个特殊的订单##。对方要求*##，要用1万元现金做成花束#@#@%，送给母亲@%，并会通过转账的形式付款@#%#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*，告诉他钱打在这上面%#%%@。大概十点多的样子*@#%@，我的微信来了信息说#*，卡上到了1万块钱的金额@@**。

　　在收到到账信息后*%@*，刘女士第一时间到银行取款@#，制作了一束美丽的现金花束@%。然而就在花束被取走没一会儿###**，她就收到银行发来的资金冻结信息#**。

　　警方通过侦查%@%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**%%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@%*，把钱转到了花店老板的银行卡上%%%*，老板再把钱取出来*#@*。在无意识中#%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%#%*。

　　警方提示：作为商家%@%%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**，一定要提高警惕*@*，不要因一时小利%*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@@#。