勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*%%。前段时间#@#@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@#%@，凭借着唱功及粉丝打赏%@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##*。而在王某的众多粉丝中*%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#%##。只要这个人出现@#%*@，各种重量级的礼物就会满屏飞%%，一次打赏*#@@%，动辄数十万%%*。

　　经查*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%*，他的巨额打赏也并非合法收入***，而是非法集资所得#@。

　　为了将这些“赃款”洗白#@#，于某选择给网络主播打赏@%%*@，并与其分红的形式*#@@#。起初*#%%%，他会先进行小额打赏**@*@，然后时不时地再来一笔大额打赏#@*#*，以此引起主播们的注意@#*，并建立联系@*%@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@%，刚认识没有多久*@%@@，我的小孩满月@#*，然后他就来东北**%，还拿了一个红包*#*%*。你说大哥给你刷礼物#%@，然后还能主动上你家来@*@，给你孩子过满月酒席%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持**@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%%*，也获得了丰厚的收益%*@@*。他们也将于某打赏的钱%@*@*，按比例返给了于某@%。一进一出间*%*##，就将于某的非法所得洗白@#%%%。

　　去年11月#%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*##%。刘女士在江西吉安开了一家花店%%。不久前@@*@%，她接到一个特殊的订单@@。对方要求@@#%%，要用1万元现金做成花束@#，送给母亲#*@*%，并会通过转账的形式付款*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*，告诉他钱打在这上面%*。大概十点多的样子@@@*，我的微信来了信息说*##%*，卡上到了1万块钱的金额*#@。

　　在收到到账信息后#@#@*，刘女士第一时间到银行取款#@*，制作了一束美丽的现金花束%%*%。然而就在花束被取走没一会儿@***，她就收到银行发来的资金冻结信息*%@*。

　　警方通过侦查@%@#@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@***。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%*#，把钱转到了花店老板的银行卡上#%，老板再把钱取出来***%。在无意识中@**#%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。

　　警方提示：作为商家@@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#**%，一定要提高警惕#@%@%，不要因一时小利@%#@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*。