勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#@*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%**#@。前段时间#%*%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@**#，凭借着唱功及粉丝打赏*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#@#。而在王某的众多粉丝中@*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@@@。只要这个人出现@%，各种重量级的礼物就会满屏飞%*，一次打赏@%*，动辄数十万#%%。

　　经查@%#%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#*%，他的巨额打赏也并非合法收入%%###，而是非法集资所得####*。

　　为了将这些“赃款”洗白#@，于某选择给网络主播打赏*%，并与其分红的形式***%*。起初%#@*@，他会先进行小额打赏*@%*#，然后时不时地再来一笔大额打赏##，以此引起主播们的注意@#，并建立联系%%@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*##，刚认识没有多久@#@，我的小孩满月#*#@，然后他就来东北%@%#，还拿了一个红包**%*%。你说大哥给你刷礼物%##*%，然后还能主动上你家来%%@%，给你孩子过满月酒席@@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%##%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*，也获得了丰厚的收益%**。他们也将于某打赏的钱*#，按比例返给了于某*@%*@。一进一出间@#%**，就将于某的非法所得洗白#@#。

　　去年11月@#@#%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@#。刘女士在江西吉安开了一家花店@*#。不久前%%#%，她接到一个特殊的订单%@%*。对方要求%*#*，要用1万元现金做成花束#%%@，送给母亲*@@，并会通过转账的形式付款%#*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%，告诉他钱打在这上面*%%*。大概十点多的样子*@%，我的微信来了信息说#%@，卡上到了1万块钱的金额*@。

　　在收到到账信息后%@@#%，刘女士第一时间到银行取款#*%@%，制作了一束美丽的现金花束%%#@。然而就在花束被取走没一会儿*#%@，她就收到银行发来的资金冻结信息**%@。

　　警方通过侦查%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%#%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@%，把钱转到了花店老板的银行卡上#@#@@，老板再把钱取出来**#。在无意识中@*##*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#@。

　　警方提示：作为商家@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*，一定要提高警惕@%%#%，不要因一时小利@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#%。