勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#*%。前段时间###，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%@，凭借着唱功及粉丝打赏@@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@。而在王某的众多粉丝中%*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##*%%。只要这个人出现*%*#，各种重量级的礼物就会满屏飞#%@**，一次打赏@@%@，动辄数十万*@@%#。

　　经查%**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@%#，他的巨额打赏也并非合法收入@@@，而是非法集资所得*@%。

　　为了将这些“赃款”洗白@%，于某选择给网络主播打赏*#，并与其分红的形式#@。起初%%#*，他会先进行小额打赏@##*@，然后时不时地再来一笔大额打赏@@，以此引起主播们的注意#%#@，并建立联系@#%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##，刚认识没有多久@%%#@，我的小孩满月%%@#@，然后他就来东北*%@@*，还拿了一个红包***#。你说大哥给你刷礼物@@%@*，然后还能主动上你家来@@*，给你孩子过满月酒席@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持**@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@@，也获得了丰厚的收益*%。他们也将于某打赏的钱##，按比例返给了于某@***%。一进一出间@@%%，就将于某的非法所得洗白@#%。

　　去年11月###@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%*##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*。刘女士在江西吉安开了一家花店%%#%。不久前@#*，她接到一个特殊的订单%%#。对方要求@##，要用1万元现金做成花束#@@%，送给母亲**，并会通过转账的形式付款@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡****，告诉他钱打在这上面**@*。大概十点多的样子*%%%%，我的微信来了信息说#%*#，卡上到了1万块钱的金额*@*。

　　在收到到账信息后@@%*%，刘女士第一时间到银行取款@*，制作了一束美丽的现金花束%#%。然而就在花束被取走没一会儿@##*@，她就收到银行发来的资金冻结信息*%@#%。

　　警方通过侦查@%#*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@#%*，把钱转到了花店老板的银行卡上@*%，老板再把钱取出来%*。在无意识中%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%#*#。

　　警方提示：作为商家@@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@*，一定要提高警惕#*@#@，不要因一时小利*%**%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@%#。