勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**###。前段时间#*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**，凭借着唱功及粉丝打赏*%%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@##*。而在王某的众多粉丝中%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@*。只要这个人出现%%，各种重量级的礼物就会满屏飞%%#*，一次打赏%%，动辄数十万*#*#。

　　经查#@@##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##*，他的巨额打赏也并非合法收入#**，而是非法集资所得#@。

　　为了将这些“赃款”洗白*@*@%，于某选择给网络主播打赏*%@%，并与其分红的形式#@%#*。起初@@%@*，他会先进行小额打赏@#*，然后时不时地再来一笔大额打赏#*@*%，以此引起主播们的注意@#，并建立联系#%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@*%，刚认识没有多久###@，我的小孩满月*#，然后他就来东北**@，还拿了一个红包*%%@。你说大哥给你刷礼物@**#，然后还能主动上你家来**#*，给你孩子过满月酒席%##%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持###，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@@，也获得了丰厚的收益*##*。他们也将于某打赏的钱#@%**，按比例返给了于某@*%%。一进一出间*@@，就将于某的非法所得洗白#%%@。

　　去年11月%*%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*%*%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*%@。刘女士在江西吉安开了一家花店*%*@*。不久前%@%**，她接到一个特殊的订单#@@#@。对方要求%%，要用1万元现金做成花束@#，送给母亲@@%@，并会通过转账的形式付款%**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@#@，告诉他钱打在这上面%#@。大概十点多的样子%##@，我的微信来了信息说#@，卡上到了1万块钱的金额#**。

　　在收到到账信息后#%*@*，刘女士第一时间到银行取款#%%**，制作了一束美丽的现金花束%*@%*。然而就在花束被取走没一会儿#*#，她就收到银行发来的资金冻结信息@##。

　　警方通过侦查##*@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@@@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#*@，把钱转到了花店老板的银行卡上#%，老板再把钱取出来***。在无意识中###%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@##。

　　警方提示：作为商家%*%#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%**，一定要提高警惕%@%**，不要因一时小利%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶**@#。