勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*#**。前段时间@**@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*%*@，凭借着唱功及粉丝打赏#@##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%*。而在王某的众多粉丝中%##*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@%。只要这个人出现%@*#@，各种重量级的礼物就会满屏飞%#%，一次打赏@@#，动辄数十万#*。

　　经查%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#*，他的巨额打赏也并非合法收入#%，而是非法集资所得*%#%。

　　为了将这些“赃款”洗白##，于某选择给网络主播打赏%#%，并与其分红的形式@%#*@。起初%#，他会先进行小额打赏*%@#%，然后时不时地再来一笔大额打赏#@，以此引起主播们的注意@*，并建立联系##@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@@@*，刚认识没有多久%##*，我的小孩满月#%%@，然后他就来东北%#，还拿了一个红包@***。你说大哥给你刷礼物@#，然后还能主动上你家来**%#@，给你孩子过满月酒席%*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%%#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*@*，也获得了丰厚的收益#%%@*。他们也将于某打赏的钱@**，按比例返给了于某*@@%@。一进一出间%@，就将于某的非法所得洗白%%%@。

　　去年11月##*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**@@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*。刘女士在江西吉安开了一家花店**#。不久前##@%，她接到一个特殊的订单@##**。对方要求%@##，要用1万元现金做成花束*@%*%，送给母亲*%@%，并会通过转账的形式付款%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@，告诉他钱打在这上面%#。大概十点多的样子#*%，我的微信来了信息说%%*#%，卡上到了1万块钱的金额%#%*。

　　在收到到账信息后*##%，刘女士第一时间到银行取款*@%%#，制作了一束美丽的现金花束*@@#。然而就在花束被取走没一会儿@@@*，她就收到银行发来的资金冻结信息@*%*。

　　警方通过侦查@%#@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##%%%，把钱转到了花店老板的银行卡上**，老板再把钱取出来*@#%。在无意识中*#**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##%*%。

　　警方提示：作为商家%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%#%@，一定要提高警惕%**，不要因一时小利@**@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*#*。