勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**%%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#@%。前段时间*#*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@##@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%，凭借着唱功及粉丝打赏#%@#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*%@@。而在王某的众多粉丝中#*#*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*@。只要这个人出现@*，各种重量级的礼物就会满屏飞%**%*，一次打赏@#*%*，动辄数十万@#。

　　经查#*@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##@@，他的巨额打赏也并非合法收入#%，而是非法集资所得%@%。

　　为了将这些“赃款”洗白##*，于某选择给网络主播打赏#%，并与其分红的形式@##%@。起初@@@*@，他会先进行小额打赏*@%%，然后时不时地再来一笔大额打赏*****，以此引起主播们的注意%@*%%，并建立联系#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@*，刚认识没有多久@%*@%，我的小孩满月##*#，然后他就来东北#@%，还拿了一个红包#%@。你说大哥给你刷礼物#**%，然后还能主动上你家来%@@#%，给你孩子过满月酒席%***。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%，也获得了丰厚的收益#**。他们也将于某打赏的钱@@@@，按比例返给了于某%%*。一进一出间@#%%，就将于某的非法所得洗白%**。

　　去年11月@##@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#*。刘女士在江西吉安开了一家花店%*%*%。不久前%*#@%，她接到一个特殊的订单**。对方要求@##，要用1万元现金做成花束%*%#，送给母亲@@%，并会通过转账的形式付款%#*@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@，告诉他钱打在这上面#%。大概十点多的样子@#*，我的微信来了信息说*##@，卡上到了1万块钱的金额**。

　　在收到到账信息后*%#，刘女士第一时间到银行取款@#，制作了一束美丽的现金花束#**。然而就在花束被取走没一会儿###*#，她就收到银行发来的资金冻结信息###。

　　警方通过侦查%*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%*#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@##，把钱转到了花店老板的银行卡上@@@，老板再把钱取出来#%%。在无意识中*#@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@@*%。

　　警方提示：作为商家#%#%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#@#@，一定要提高警惕%@，不要因一时小利#@%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@。