勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#**#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@%**。前段时间%**@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播###，凭借着唱功及粉丝打赏@#@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%%%。而在王某的众多粉丝中%@@%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%#。只要这个人出现%%，各种重量级的礼物就会满屏飞**%#，一次打赏@@##@，动辄数十万*##。

　　经查#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@#%，他的巨额打赏也并非合法收入@*#，而是非法集资所得%*@%。

　　为了将这些“赃款”洗白%@*#*，于某选择给网络主播打赏@@*，并与其分红的形式#@#*。起初*@，他会先进行小额打赏#@#*，然后时不时地再来一笔大额打赏#***，以此引起主播们的注意%@，并建立联系##@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%#，刚认识没有多久@@##%，我的小孩满月%*@*#，然后他就来东北@@@@*，还拿了一个红包***@#。你说大哥给你刷礼物*#，然后还能主动上你家来#*#，给你孩子过满月酒席@%*%#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@@%%，也获得了丰厚的收益#%。他们也将于某打赏的钱@**#@，按比例返给了于某@%%%。一进一出间@#*#，就将于某的非法所得洗白%##。

　　去年11月*@**#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*#*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%%*。刘女士在江西吉安开了一家花店%#。不久前%##，她接到一个特殊的订单@@@@。对方要求%%###，要用1万元现金做成花束#%*@*，送给母亲@#%##，并会通过转账的形式付款*%@**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@，告诉他钱打在这上面%@*@@。大概十点多的样子@##%，我的微信来了信息说*###，卡上到了1万块钱的金额@#%。

　　在收到到账信息后@#，刘女士第一时间到银行取款**@*，制作了一束美丽的现金花束%%@。然而就在花束被取走没一会儿%*%@@，她就收到银行发来的资金冻结信息@#%。

　　警方通过侦查*%%%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%，把钱转到了花店老板的银行卡上%@@*，老板再把钱取出来%*@。在无意识中*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##@%@。

　　警方提示：作为商家@*%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#%，一定要提高警惕#*，不要因一时小利%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶*##%。