勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%@@。前段时间%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@@*，凭借着唱功及粉丝打赏@**%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##*@。而在王某的众多粉丝中@%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*###。只要这个人出现@@%*@，各种重量级的礼物就会满屏飞%#%@，一次打赏@***#，动辄数十万@@。

　　经查*%#*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#，他的巨额打赏也并非合法收入#@%@@，而是非法集资所得#*%*@。

　　为了将这些“赃款”洗白%@%#，于某选择给网络主播打赏#*，并与其分红的形式%*@@。起初%##，他会先进行小额打赏#@@，然后时不时地再来一笔大额打赏@@%，以此引起主播们的注意%%，并建立联系%%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%，刚认识没有多久%@%，我的小孩满月%##@@，然后他就来东北#@@，还拿了一个红包***%。你说大哥给你刷礼物%%@#，然后还能主动上你家来**@，给你孩子过满月酒席**%%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#@#*，也获得了丰厚的收益%@。他们也将于某打赏的钱#@%*，按比例返给了于某%#%@。一进一出间*%*，就将于某的非法所得洗白*@#%@。

　　去年11月**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%*#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%@%%。刘女士在江西吉安开了一家花店#%。不久前*#*%#，她接到一个特殊的订单%#@@%。对方要求*@##，要用1万元现金做成花束%%*，送给母亲*%**，并会通过转账的形式付款%#@*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%@*@，告诉他钱打在这上面**@**。大概十点多的样子*@@，我的微信来了信息说*@，卡上到了1万块钱的金额@%@#@。

　　在收到到账信息后**，刘女士第一时间到银行取款***，制作了一束美丽的现金花束*%*%@。然而就在花束被取走没一会儿@@##*，她就收到银行发来的资金冻结信息*#*#*。

　　警方通过侦查#*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#%#%，把钱转到了花店老板的银行卡上%#*，老板再把钱取出来#@。在无意识中@*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@#%。

　　警方提示：作为商家#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的###@%，一定要提高警惕#@@#@，不要因一时小利@*#*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@。