勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@。前段时间@*#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*%%，凭借着唱功及粉丝打赏##@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##%**。而在王某的众多粉丝中%%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*%%@。只要这个人出现*%@*%，各种重量级的礼物就会满屏飞%@%%#，一次打赏%%#*，动辄数十万%%*#。

　　经查#%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%%@，他的巨额打赏也并非合法收入#*%#，而是非法集资所得*@@。

　　为了将这些“赃款”洗白#@%%%，于某选择给网络主播打赏#%*#，并与其分红的形式##%#。起初@*，他会先进行小额打赏##*，然后时不时地再来一笔大额打赏@#@，以此引起主播们的注意@@@，并建立联系@%*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*%*@，刚认识没有多久@%@@*，我的小孩满月%%@#@，然后他就来东北%%#@，还拿了一个红包%%。你说大哥给你刷礼物%%，然后还能主动上你家来#%，给你孩子过满月酒席#%**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@%*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##*，也获得了丰厚的收益##。他们也将于某打赏的钱##%#，按比例返给了于某**@。一进一出间#%*#@，就将于某的非法所得洗白@@。

　　去年11月@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*%@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%。刘女士在江西吉安开了一家花店##。不久前@*#，她接到一个特殊的订单#%*。对方要求%@**，要用1万元现金做成花束#@@，送给母亲#***@，并会通过转账的形式付款#*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%#，告诉他钱打在这上面*@*@%。大概十点多的样子@%@，我的微信来了信息说@*@%，卡上到了1万块钱的金额#*@@。

　　在收到到账信息后*#@%，刘女士第一时间到银行取款#%，制作了一束美丽的现金花束@@#。然而就在花束被取走没一会儿#@#%，她就收到银行发来的资金冻结信息**@。

　　警方通过侦查%*%%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%*#，把钱转到了花店老板的银行卡上%#@，老板再把钱取出来@#*%#。在无意识中#%*@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*@@。

　　警方提示：作为商家#@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@，一定要提高警惕*@#@，不要因一时小利@#*%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%@。