勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##@@。前段时间*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*%@，凭借着唱功及粉丝打赏*%%*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%。而在王某的众多粉丝中%*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*#@。只要这个人出现*@%，各种重量级的礼物就会满屏飞%***，一次打赏*#*@，动辄数十万@%%#。

　　经查%@%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%##，他的巨额打赏也并非合法收入@**@，而是非法集资所得@@。

　　为了将这些“赃款”洗白#%%#，于某选择给网络主播打赏*%##%，并与其分红的形式*##@。起初%*%，他会先进行小额打赏###，然后时不时地再来一笔大额打赏@#@，以此引起主播们的注意#*，并建立联系##%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#*%，刚认识没有多久#*@@*，我的小孩满月#%%#@，然后他就来东北%%，还拿了一个红包@##。你说大哥给你刷礼物##，然后还能主动上你家来##%%，给你孩子过满月酒席*#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%#，也获得了丰厚的收益%%。他们也将于某打赏的钱%#*，按比例返给了于某#%%%#。一进一出间*%，就将于某的非法所得洗白@#@*。

　　去年11月##*%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@##*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*#。刘女士在江西吉安开了一家花店#@。不久前%@%@#，她接到一个特殊的订单**。对方要求*%#，要用1万元现金做成花束%%，送给母亲%*#%，并会通过转账的形式付款#@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@%，告诉他钱打在这上面##。大概十点多的样子#@***，我的微信来了信息说%@，卡上到了1万块钱的金额%#%#。

　　在收到到账信息后#@%#，刘女士第一时间到银行取款**%，制作了一束美丽的现金花束%@##。然而就在花束被取走没一会儿%%，她就收到银行发来的资金冻结信息*@#@*。

　　警方通过侦查%#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@****，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%%%*，把钱转到了花店老板的银行卡上#%@%@，老板再把钱取出来%**#*。在无意识中*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*#。

　　警方提示：作为商家*#@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##%@@，一定要提高警惕@*@*，不要因一时小利*@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%*#。