以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙
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本文转自:中新网
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中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日%@@%,沈阳市公安局皇姑分局发布消息@%##@,近日#@@,该局通过一起民众求助警情入手@*#@,通过缜密排查、深挖扩线***#,成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任#*%@,为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙@##%,将4名犯罪嫌疑人一举抓获@@#。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪*@。
2024年4月13日#*@,皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称@**%,4月4日@@*@,一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕*%##%,并付了蛋糕款**#%。4月5日@*,该人再次打来电话*#*@@,要求在蛋糕里放入一万元现金#@,并索要了一个银行卡号*#%,随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元;当日17时##,该男子来到店里将现金和蛋糕取走%*%。4月6日*##,李女士发现自己的银行卡被冻结*%@#%,无奈来到公安机关报警**#。
民警迅速意识到%%*,这不是普通的偶然事件@@*%*,很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击@#%@,采取的新型“洗钱”手段#*%*%,遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查##%。民警发现#*,4月5日%#*#@,该男子来到店里取蛋糕时@@,对蛋糕不闻不问拿了就走%%#,其行迹十分可疑#%*。通过将视频排查和实地走访相结合*#@*#,民警成功查明取蛋糕的男子为李某某@%%,4月16日##,根据前期侦查情况民警果断出击*#%,在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获@*。
经审讯@#,李某某等4人供述称:随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度@@@@%,4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”%#%,从而非法获利的念头#%*#%。今年以来#*,4人在任某的组织下#%*,由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕*#@@,并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由#%***,向店家索要银行卡号;任某将卡号发给上家@%%@,并通知上家将1万元电诈资金打入卡内%@#,转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出%@%@,在这个过程中@@,每次“订蛋糕”##%,即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元###,任某等人将其中6000元交给上家*%**,其余资金由团伙成员非法获利@#@%。据任某等人供述#*,今年3月以来*@,任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后##%%#,遂带领李等3人专程来到沈阳@#,通过这种方式**##,先后作案11起####,为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元@%*%%。
目前@@*@*,任某等4人已被公安机关依法刑事拘留**,案件正在进一步工作中%*#%#。(完)
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