香港海关侦破洗黑钱集团 涉案金额逾18亿港元
2024-04-19 07:21:53
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中新社香港4月18日电 香港海关18日通报#*#**，海关近日成功捣破一个洗黑钱集团#*，涉案金额逾18亿港元@%#，3人被捕%%。
香港海关表示%#%%，近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查#@%#*，发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口#@*#，处理超过1000宗可疑交易%@@，包括从虚拟货币交易平台转移的资金*@，涉款逾18亿港元#*。
香港海关4月17日采取执法行动*@*，突击搜查4个住宅单位及7间公司#%，包括2间找换店*%*，以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士@%*，分别为两男一女@#，年龄介乎42岁至60岁*@**，相信为该洗黑钱集团的骨干成员%@**#。
行动中@#*#@，海关人员检取了一批怀疑涉案物品@*#*，包括多部手提电话、公司文件及印章、银行卡及汇款文件等@**##。
香港海关称##，3名被捕人士现正保释候查*#。案件仍在调查中%*@%，不排除有更多人被捕%#。(完)
【编辑:付子豪】
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