勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%@#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%#。前段时间##@@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@，凭借着唱功及粉丝打赏@@#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@*#@。而在王某的众多粉丝中@@##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*@##。只要这个人出现%@%*@，各种重量级的礼物就会满屏飞@#*，一次打赏@@#%*，动辄数十万*@。

　　经查#%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##，他的巨额打赏也并非合法收入#*@，而是非法集资所得*@#@。

　　为了将这些“赃款”洗白#%*@@，于某选择给网络主播打赏*#%，并与其分红的形式%@##。起初@***@，他会先进行小额打赏@**，然后时不时地再来一笔大额打赏%@#**，以此引起主播们的注意%*，并建立联系*#%#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@#，刚认识没有多久*%%，我的小孩满月**，然后他就来东北%@*%%，还拿了一个红包##。你说大哥给你刷礼物%###，然后还能主动上你家来@#%*，给你孩子过满月酒席#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@*，也获得了丰厚的收益**##*。他们也将于某打赏的钱*#@**，按比例返给了于某%*。一进一出间##%#，就将于某的非法所得洗白%%*##。

　　去年11月@#%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#@#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@#@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@@#*。刘女士在江西吉安开了一家花店@*。不久前%*，她接到一个特殊的订单*#@@。对方要求@#@#@，要用1万元现金做成花束%*，送给母亲##%*@，并会通过转账的形式付款#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##*%，告诉他钱打在这上面%##@#。大概十点多的样子#@，我的微信来了信息说*@，卡上到了1万块钱的金额#%@%。

　　在收到到账信息后@@%**，刘女士第一时间到银行取款%*，制作了一束美丽的现金花束%#*%。然而就在花束被取走没一会儿%**，她就收到银行发来的资金冻结信息@#*#。

　　警方通过侦查*##%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*###，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%*，把钱转到了花店老板的银行卡上*%*%%，老板再把钱取出来#@。在无意识中%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%@#。

　　警方提示：作为商家*@**，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@，一定要提高警惕*%#@*，不要因一时小利%%%@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*%@@。