勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##%%。前段时间*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#@，凭借着唱功及粉丝打赏*#*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@@@。而在王某的众多粉丝中%#@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**#@。只要这个人出现@*%，各种重量级的礼物就会满屏飞%*#%#，一次打赏%@%#@，动辄数十万%##%*。

　　经查#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**@@，他的巨额打赏也并非合法收入##*%@，而是非法集资所得#@**。

　　为了将这些“赃款”洗白*@，于某选择给网络主播打赏**%%，并与其分红的形式#%##。起初*%，他会先进行小额打赏@@#@*，然后时不时地再来一笔大额打赏@@#，以此引起主播们的注意#%*%#，并建立联系%*%@@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##%@，刚认识没有多久%%*#*，我的小孩满月*#，然后他就来东北*#，还拿了一个红包%#。你说大哥给你刷礼物****，然后还能主动上你家来#*@，给你孩子过满月酒席#*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%%@，也获得了丰厚的收益%@###。他们也将于某打赏的钱@@@@，按比例返给了于某#%。一进一出间%##，就将于某的非法所得洗白#%@*#。

　　去年11月*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱###*。刘女士在江西吉安开了一家花店%#%#@。不久前@#，她接到一个特殊的订单*%。对方要求%*%%，要用1万元现金做成花束%#**，送给母亲*#@*#，并会通过转账的形式付款%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**###，告诉他钱打在这上面*#*。大概十点多的样子@*#，我的微信来了信息说#@%*%，卡上到了1万块钱的金额%%*#%。

　　在收到到账信息后##%%#，刘女士第一时间到银行取款*#，制作了一束美丽的现金花束#@@*。然而就在花束被取走没一会儿#*##%，她就收到银行发来的资金冻结信息@*。

　　警方通过侦查*@%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%，把钱转到了花店老板的银行卡上@%@#%，老板再把钱取出来*##。在无意识中*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#。

　　警方提示：作为商家*#@#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@，一定要提高警惕**@，不要因一时小利#@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%**。