勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@。前段时间##@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#%%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*##%，凭借着唱功及粉丝打赏#%#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##@@%。而在王某的众多粉丝中@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%。只要这个人出现@@##，各种重量级的礼物就会满屏飞#*%%，一次打赏%##%，动辄数十万%#*@#。

　　经查%**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@**@*，他的巨额打赏也并非合法收入@@@%%，而是非法集资所得%%#。

　　为了将这些“赃款”洗白*%%#*，于某选择给网络主播打赏@@，并与其分红的形式%@。起初%%#，他会先进行小额打赏%%#，然后时不时地再来一笔大额打赏#@#@，以此引起主播们的注意@**，并建立联系**#%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%%*，刚认识没有多久*@%%，我的小孩满月*#，然后他就来东北#%，还拿了一个红包%#。你说大哥给你刷礼物%#，然后还能主动上你家来##%，给你孩子过满月酒席####。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@*%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@*%@，也获得了丰厚的收益%@@。他们也将于某打赏的钱@%#@*，按比例返给了于某*@**。一进一出间@*#，就将于某的非法所得洗白@@%%%。

　　去年11月%#@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@**。刘女士在江西吉安开了一家花店%@。不久前#%@#@，她接到一个特殊的订单@@@。对方要求%*，要用1万元现金做成花束**@，送给母亲*@*@@，并会通过转账的形式付款*#*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@#%，告诉他钱打在这上面%%%*。大概十点多的样子#*###，我的微信来了信息说@#@*%，卡上到了1万块钱的金额#@。

　　在收到到账信息后##@*，刘女士第一时间到银行取款*%##*，制作了一束美丽的现金花束**%。然而就在花束被取走没一会儿*#%%#，她就收到银行发来的资金冻结信息##*%#。

　　警方通过侦查#@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%@*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%**，把钱转到了花店老板的银行卡上@*@@%，老板再把钱取出来#%。在无意识中@##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@@#。

　　警方提示：作为商家%#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#%#，一定要提高警惕##@*，不要因一时小利@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%%**。