勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击##%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##*#。前段时间@%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%，凭借着唱功及粉丝打赏%##%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#%%#。而在王某的众多粉丝中%***，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@@@。只要这个人出现##*@，各种重量级的礼物就会满屏飞%@%，一次打赏*%，动辄数十万@*#*。

　　经查@#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%，他的巨额打赏也并非合法收入#@%，而是非法集资所得%*%。

　　为了将这些“赃款”洗白##@#，于某选择给网络主播打赏%*，并与其分红的形式@*。起初@%#，他会先进行小额打赏%@*##，然后时不时地再来一笔大额打赏*@，以此引起主播们的注意@%#@，并建立联系*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##@，刚认识没有多久@%@#@，我的小孩满月@%%*%，然后他就来东北*@，还拿了一个红包#%%。你说大哥给你刷礼物%#@%，然后还能主动上你家来%@@，给你孩子过满月酒席@@%@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#@#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*#@，也获得了丰厚的收益**。他们也将于某打赏的钱#*#，按比例返给了于某@*#*。一进一出间%%@@*，就将于某的非法所得洗白*#。

　　去年11月@#%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*##*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#**%#。刘女士在江西吉安开了一家花店#@#。不久前@@#%，她接到一个特殊的订单%@#。对方要求@@**#，要用1万元现金做成花束*%*%@，送给母亲%@%@，并会通过转账的形式付款#*@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@#，告诉他钱打在这上面**#@#。大概十点多的样子#@*%@，我的微信来了信息说@#*%*，卡上到了1万块钱的金额#**%@。

　　在收到到账信息后%@，刘女士第一时间到银行取款**@*，制作了一束美丽的现金花束%@@。然而就在花束被取走没一会儿%%@@，她就收到银行发来的资金冻结信息**。

　　警方通过侦查*#*#@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子***，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@，把钱转到了花店老板的银行卡上**%#@，老板再把钱取出来@*。在无意识中*@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*。

　　警方提示：作为商家#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%*%，一定要提高警惕#%，不要因一时小利@@#@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@。