勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#*@。前段时间##*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#%@%，凭借着唱功及粉丝打赏#@%#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%#%#。而在王某的众多粉丝中%*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%。只要这个人出现*%，各种重量级的礼物就会满屏飞@@#，一次打赏%%#，动辄数十万*%。

　　经查%%@@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某***%，他的巨额打赏也并非合法收入#@@，而是非法集资所得%@**%。

　　为了将这些“赃款”洗白#@，于某选择给网络主播打赏%#*%，并与其分红的形式*#。起初***，他会先进行小额打赏%*@，然后时不时地再来一笔大额打赏@*%%，以此引起主播们的注意%%%#@，并建立联系*@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%*，刚认识没有多久##%%，我的小孩满月%%**%，然后他就来东北%@，还拿了一个红包#@@*。你说大哥给你刷礼物**@，然后还能主动上你家来##，给你孩子过满月酒席@@##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%@，也获得了丰厚的收益*#。他们也将于某打赏的钱#%@%，按比例返给了于某*#。一进一出间##%@，就将于某的非法所得洗白##。

　　去年11月*%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%#。刘女士在江西吉安开了一家花店@*#@#。不久前**@@%，她接到一个特殊的订单*%。对方要求#@@#%，要用1万元现金做成花束%%#**，送给母亲#@#%%，并会通过转账的形式付款*@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@#，告诉他钱打在这上面*%*。大概十点多的样子@###，我的微信来了信息说%@，卡上到了1万块钱的金额*##*。

　　在收到到账信息后##**，刘女士第一时间到银行取款#**，制作了一束美丽的现金花束@#。然而就在花束被取走没一会儿#@#，她就收到银行发来的资金冻结信息@*@。

　　警方通过侦查%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**，把钱转到了花店老板的银行卡上#@，老板再把钱取出来@@%#。在无意识中@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%##@。

　　警方提示：作为商家#@@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%，一定要提高警惕#%，不要因一时小利@%@%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%#*。