勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%@@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%#%*。前段时间##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%，凭借着唱功及粉丝打赏%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@#。而在王某的众多粉丝中%*#%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%%。只要这个人出现*%##%，各种重量级的礼物就会满屏飞*#，一次打赏#%**，动辄数十万*@#*%。

　　经查%##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**@*，他的巨额打赏也并非合法收入%*@，而是非法集资所得#%@。

　　为了将这些“赃款”洗白#@，于某选择给网络主播打赏#%%@%，并与其分红的形式*@。起初**@#@，他会先进行小额打赏%***，然后时不时地再来一笔大额打赏%*，以此引起主播们的注意#*，并建立联系#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%，刚认识没有多久#@，我的小孩满月@%%@，然后他就来东北%%，还拿了一个红包*@%%#。你说大哥给你刷礼物@%#*，然后还能主动上你家来###%，给你孩子过满月酒席@#@*@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@##@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%*，也获得了丰厚的收益@%##。他们也将于某打赏的钱*##*，按比例返给了于某@@。一进一出间@@，就将于某的非法所得洗白*#%@。

　　去年11月##，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*#%%。刘女士在江西吉安开了一家花店%##。不久前@*@，她接到一个特殊的订单%#@@#。对方要求@*%*#，要用1万元现金做成花束**，送给母亲*##@#，并会通过转账的形式付款#%@*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@%##，告诉他钱打在这上面%@%*。大概十点多的样子@@#@%，我的微信来了信息说#**，卡上到了1万块钱的金额*@*@。

　　在收到到账信息后*#%*，刘女士第一时间到银行取款@%@@，制作了一束美丽的现金花束#*%#。然而就在花束被取走没一会儿#**，她就收到银行发来的资金冻结信息@%。

　　警方通过侦查*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@@%，把钱转到了花店老板的银行卡上##，老板再把钱取出来@@#。在无意识中@@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##@。

　　警方提示：作为商家**%#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*@，一定要提高警惕@%*@，不要因一时小利*%@*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%。