吉林磐石警方破获地下钱庄案 涉案金额逾21亿元

发布时间:2024-05-10 15:58:22

▓GGClub▓GGPoker[—ggn178.com—]为亚洲最具备实力的一间国际扑克竞技赛事平台,提供一个正规安全有保障的扑克游戏环境,加入立即玩与GGPoker全球玩家一起同乐北京怀柔黄花城长城水库现瀑布景观

GGClub

  中新网吉林5月10日电 (记者 石洪宇)记者10日从吉林省磐石市公安局获悉@*,当地成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案@#,涉案金额约21.4亿元人民币%**,6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网**%**。

  警方介绍@*,该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点#%#*,非法开展人民币与韩币的汇兑业务**。

  据了解%@*,磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索@*@%*,吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务**#,并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国@@*。

  针对线索%#,警方发现两人名下银行账户交易流水巨大@*%##,每日进出资金频繁且零整不一%@@%,交易客户众多@#,资金往来符合地下钱庄非法经营案特征#*%。

  警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析*@,拓展组织结构和交易层级###**,逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向*@。随后*%#@,警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获##*,依法扣押大量涉案银行卡及作案工具##%@*。

返回顶部