勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*%#。前段时间%@%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@**%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#%，凭借着唱功及粉丝打赏@@%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%。而在王某的众多粉丝中%*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%****。只要这个人出现@#***，各种重量级的礼物就会满屏飞*##，一次打赏#**，动辄数十万@%@。

　　经查%%%@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@@，他的巨额打赏也并非合法收入@%%#，而是非法集资所得#@%。

　　为了将这些“赃款”洗白*#%，于某选择给网络主播打赏*@，并与其分红的形式*%。起初@%#*，他会先进行小额打赏@@，然后时不时地再来一笔大额打赏###，以此引起主播们的注意#%*@，并建立联系##@@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%*%@，刚认识没有多久#@*，我的小孩满月**%%*，然后他就来东北%#@，还拿了一个红包%%@。你说大哥给你刷礼物#@，然后还能主动上你家来@@，给你孩子过满月酒席*%@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#，也获得了丰厚的收益@@#。他们也将于某打赏的钱#%#%%，按比例返给了于某##@%#。一进一出间@*@%@，就将于某的非法所得洗白*#%。

　　去年11月*%*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%%%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%%#。刘女士在江西吉安开了一家花店*%%。不久前**%*，她接到一个特殊的订单%#@#*。对方要求%*，要用1万元现金做成花束#*%#%，送给母亲%%*，并会通过转账的形式付款##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@#，告诉他钱打在这上面@*@@*。大概十点多的样子%*，我的微信来了信息说%%#%，卡上到了1万块钱的金额%#%%。

　　在收到到账信息后@**，刘女士第一时间到银行取款#%@@，制作了一束美丽的现金花束*%。然而就在花束被取走没一会儿%**@，她就收到银行发来的资金冻结信息*@。

　　警方通过侦查*%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%%，把钱转到了花店老板的银行卡上@#，老板再把钱取出来#@#。在无意识中@@%*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%。

　　警方提示：作为商家#@#*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%*，一定要提高警惕%*%#，不要因一时小利@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%*。