勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**#@%。前段时间%@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*%%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@**%，凭借着唱功及粉丝打赏#@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#。而在王某的众多粉丝中@%*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*。只要这个人出现#@，各种重量级的礼物就会满屏飞%@#，一次打赏###，动辄数十万**#@@。

　　经查@#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@%，他的巨额打赏也并非合法收入#*，而是非法集资所得@*%。

　　为了将这些“赃款”洗白@#，于某选择给网络主播打赏*#@%%，并与其分红的形式@@。起初%*#，他会先进行小额打赏%%*#，然后时不时地再来一笔大额打赏@%@@%，以此引起主播们的注意%*%@#，并建立联系#*@%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@*%*，刚认识没有多久*%，我的小孩满月##，然后他就来东北%%@##，还拿了一个红包***@。你说大哥给你刷礼物*@*%#，然后还能主动上你家来***%，给你孩子过满月酒席@#**#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**%*，也获得了丰厚的收益#@###。他们也将于某打赏的钱@*，按比例返给了于某*##*#。一进一出间@*%@@，就将于某的非法所得洗白#%##*。

　　去年11月##@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%%%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**%*。刘女士在江西吉安开了一家花店#**#*。不久前#@，她接到一个特殊的订单*#。对方要求#%*#，要用1万元现金做成花束*@%@%，送给母亲%#@##，并会通过转账的形式付款*%*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*，告诉他钱打在这上面@%。大概十点多的样子%%#，我的微信来了信息说%@#，卡上到了1万块钱的金额*@%@。

　　在收到到账信息后#@%%#，刘女士第一时间到银行取款%#%**，制作了一束美丽的现金花束%%##。然而就在花束被取走没一会儿%*#，她就收到银行发来的资金冻结信息##。

　　警方通过侦查*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**#，把钱转到了花店老板的银行卡上@#%%，老板再把钱取出来*%。在无意识中%#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#***#。

　　警方提示：作为商家#@@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*@%*，一定要提高警惕*%#*，不要因一时小利#%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@@#。