勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
“差生”淘汰!又一批公司或将退市
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#*##*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%**#*。前段时间%##,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@**,凭借着唱功及粉丝打赏%%#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#*@%。而在王某的众多粉丝中@%@%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%@。只要这个人出现%*,各种重量级的礼物就会满屏飞*@@,一次打赏%##*#,动辄数十万@@*@%。
经查@#**,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*@*@,他的巨额打赏也并非合法收入%#,而是非法集资所得###%。
为了将这些“赃款”洗白**%%,于某选择给网络主播打赏@*#*%,并与其分红的形式%@@*。起初@*@@,他会先进行小额打赏@#,然后时不时地再来一笔大额打赏@@,以此引起主播们的注意%@%%,并建立联系*%#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%%*,刚认识没有多久*@#*,我的小孩满月##%,然后他就来东北%%%#,还拿了一个红包%*#@%。你说大哥给你刷礼物#%%*,然后还能主动上你家来*%#*%,给你孩子过满月酒席#@##。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#@@#*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*@*,也获得了丰厚的收益%@%。他们也将于某打赏的钱#%,按比例返给了于某@@@。一进一出间%@@,就将于某的非法所得洗白@@##*。
去年11月***#@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@#*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%*@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#。刘女士在江西吉安开了一家花店#@。不久前%@@#,她接到一个特殊的订单%*%#。对方要求**,要用1万元现金做成花束%*,送给母亲@@,并会通过转账的形式付款#*@%%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%@@,告诉他钱打在这上面*@。大概十点多的样子*%@*,我的微信来了信息说##,卡上到了1万块钱的金额%#*@。
在收到到账信息后%#,刘女士第一时间到银行取款**,制作了一束美丽的现金花束#@。然而就在花束被取走没一会儿%%,她就收到银行发来的资金冻结信息#*#。
警方通过侦查@%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@*@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人##%,把钱转到了花店老板的银行卡上@#%*@,老板再把钱取出来**%##。在无意识中#*#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#。
警方提示:作为商家%##%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#,一定要提高警惕@#@*,不要因一时小利#@@*#,成为犯罪分子洗钱的帮凶@*%*。
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