以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙
▓扑克软件hm2▓GGPoker[—ggn178.com—]为亚洲最具备实力的一间国际扑克竞技赛事平台,提供一个正规安全有保障的扑克游戏环境,加入立即玩与GGPoker全球玩家一起同乐习言道|不存在所谓“中国产能过剩问题”
本文转自:中新网
国乒巴黎奥运会混双、男单项目参赛名单公示
中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日%#,沈阳市公安局皇姑分局发布消息*@#*,近日@%%#,该局通过一起民众求助警情入手#%@#*,通过缜密排查、深挖扩线*@,成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任%%@@,为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙%@%#,将4名犯罪嫌疑人一举抓获@%#@。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪@%%@。
2024年4月13日%*,皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称%#%%,4月4日*%*#,一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕%@%,并付了蛋糕款#%%%@。4月5日%*@@,该人再次打来电话*@%,要求在蛋糕里放入一万元现金**%*,并索要了一个银行卡号@**@,随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元;当日17时@*,该男子来到店里将现金和蛋糕取走@@##%。4月6日##@,李女士发现自己的银行卡被冻结%%,无奈来到公安机关报警*%##。
民警迅速意识到##@#,这不是普通的偶然事件%*#,很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击@*@,采取的新型“洗钱”手段%%,遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查@##*%。民警发现###,4月5日#%,该男子来到店里取蛋糕时#%,对蛋糕不闻不问拿了就走%%@#,其行迹十分可疑#@*@@。通过将视频排查和实地走访相结合@**,民警成功查明取蛋糕的男子为李某某#@@@,4月16日*@@,根据前期侦查情况民警果断出击%%,在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获#@#*#。
经审讯#@,李某某等4人供述称:随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度*##@#,4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”##*@*,从而非法获利的念头@*。今年以来#@%*@,4人在任某的组织下@@,由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕#%#@,并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由##%%,向店家索要银行卡号;任某将卡号发给上家@@,并通知上家将1万元电诈资金打入卡内@*%%,转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出%%@%,在这个过程中**,每次“订蛋糕”%%@,即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元@%%,任某等人将其中6000元交给上家@@*@@,其余资金由团伙成员非法获利%@。据任某等人供述@*,今年3月以来#%,任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后*#@*,遂带领李等3人专程来到沈阳@@,通过这种方式##@%,先后作案11起@@,为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元@#@##。
目前@%#%*,任某等4人已被公安机关依法刑事拘留*##,案件正在进一步工作中*%%*。(完)
分享让更多人看到
热门排行
- 1中国乒协公示巴黎奥运会乒乓球混双、男单参赛名单
- 2新时代新机遇——跨国企业在中国
- 3羽协主席张军:巴黎奥运会争金夺银更有信心
- 4中国高访团车队驶过巴黎街头
- 5桂林通报“烤肉店现阴阳菜盘”:已依法立案调查处理
- 6澳门连续35届组团参加广交会
- 7首趟江西瑞金—美国洛杉矶全程铁海联运班列开通运营
- 8疯狂的黄金一天一个价,现在还能买吗?
- 9多地推本地版“王婆说媒”专家:场景传播拥有情感力量
- 10文旅部:“五一”假期国内旅游出游2.95亿人次
- 11西南华南等地有中到大雨局地有暴雨华北黄淮局地有雷暴大风
- 12中国队奥运村驻地亮相星星元素彰显活力
- 13“五一”餐饮市场火热外卖成餐饮企业营收上涨重要渠道
- 14中国高访团车队驶过巴黎街头
- 15保荐未尽责,华西证券被暂停保荐业务资格
- 16贵州榕江:“村超”流量变现“五一”假期持续火爆
- 17哈萨克斯坦总统:强大军队是国家主权的保障力量
- 18新时代新机遇——跨国企业在中国
- 19南非西开普省发生建筑倒塌事故至少46人被困
- 20“五一”假期澳门接待逾60万游客