勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*@。前段时间*##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**%，凭借着唱功及粉丝打赏##*##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*%。而在王某的众多粉丝中%@@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#。只要这个人出现%*，各种重量级的礼物就会满屏飞##，一次打赏@#%%，动辄数十万@*。

　　经查%#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@@，他的巨额打赏也并非合法收入%#，而是非法集资所得@*。

　　为了将这些“赃款”洗白%#%*@，于某选择给网络主播打赏@@@*%，并与其分红的形式*%@*@。起初%*@*@，他会先进行小额打赏#*@，然后时不时地再来一笔大额打赏%@*，以此引起主播们的注意@*，并建立联系#*#@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@，刚认识没有多久##@，我的小孩满月@@@*#，然后他就来东北@#%，还拿了一个红包@***%。你说大哥给你刷礼物#*%*，然后还能主动上你家来@**#%，给你孩子过满月酒席**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*###，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%*，也获得了丰厚的收益%%。他们也将于某打赏的钱#*，按比例返给了于某*#%*。一进一出间*%@**，就将于某的非法所得洗白%%%%%。

　　去年11月%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#**。刘女士在江西吉安开了一家花店*@*@*。不久前**#@，她接到一个特殊的订单%**。对方要求*%@**，要用1万元现金做成花束#*@#@，送给母亲#%，并会通过转账的形式付款*##@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@##%，告诉他钱打在这上面#*%*@。大概十点多的样子*#@*，我的微信来了信息说@%#，卡上到了1万块钱的金额@****。

　　在收到到账信息后#%@#，刘女士第一时间到银行取款*%@，制作了一束美丽的现金花束**。然而就在花束被取走没一会儿@***@，她就收到银行发来的资金冻结信息%@。

　　警方通过侦查*#*%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@*，把钱转到了花店老板的银行卡上#%#，老板再把钱取出来@###。在无意识中**%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%#%%。

　　警方提示：作为商家%#@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@%#@，一定要提高警惕@%%，不要因一时小利#*%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%**#。