勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*。前段时间*%%*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%##%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*##，凭借着唱功及粉丝打赏###*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@@。而在王某的众多粉丝中@#%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#*#。只要这个人出现#@@，各种重量级的礼物就会满屏飞%*%#，一次打赏*#%#@，动辄数十万*%。

　　经查*#%#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@，他的巨额打赏也并非合法收入#@***，而是非法集资所得@%。

　　为了将这些“赃款”洗白@%%%*，于某选择给网络主播打赏@@*，并与其分红的形式@*%。起初@##%*，他会先进行小额打赏%%##%，然后时不时地再来一笔大额打赏*#，以此引起主播们的注意#%，并建立联系*@**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@##%#，刚认识没有多久#*，我的小孩满月%*#，然后他就来东北*%*@@，还拿了一个红包%@。你说大哥给你刷礼物@%%，然后还能主动上你家来*#@，给你孩子过满月酒席%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%*%#，也获得了丰厚的收益*@*%。他们也将于某打赏的钱##@%，按比例返给了于某@@@@。一进一出间%@%*@，就将于某的非法所得洗白#*%*#。

　　去年11月@@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%*@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@##*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%#%%。刘女士在江西吉安开了一家花店*@#*。不久前@*%#*，她接到一个特殊的订单@*@%@。对方要求**%*#，要用1万元现金做成花束#%#，送给母亲**#，并会通过转账的形式付款#@**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@#，告诉他钱打在这上面*%@*#。大概十点多的样子%*%%*，我的微信来了信息说*@@，卡上到了1万块钱的金额#%。

　　在收到到账信息后#%，刘女士第一时间到银行取款@%@*%，制作了一束美丽的现金花束@#。然而就在花束被取走没一会儿%@%*，她就收到银行发来的资金冻结信息*@。

　　警方通过侦查#*##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#%，把钱转到了花店老板的银行卡上%#**，老板再把钱取出来*#。在无意识中%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@@。

　　警方提示：作为商家#@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#，一定要提高警惕%*，不要因一时小利#@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@##*。