勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*@。前段时间#%#%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@*@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*%#@，凭借着唱功及粉丝打赏%%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%。而在王某的众多粉丝中**#%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@%%。只要这个人出现%#%*#，各种重量级的礼物就会满屏飞%#%%，一次打赏##*，动辄数十万#*%##。

　　经查#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*，他的巨额打赏也并非合法收入**@，而是非法集资所得#%@##。

　　为了将这些“赃款”洗白#@@，于某选择给网络主播打赏#*@*#，并与其分红的形式**。起初@*%*#，他会先进行小额打赏#%#%#，然后时不时地再来一笔大额打赏*##%@，以此引起主播们的注意*@#%，并建立联系%*#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@**，刚认识没有多久***，我的小孩满月*#*，然后他就来东北@%#，还拿了一个红包#@。你说大哥给你刷礼物%@**%，然后还能主动上你家来%%，给你孩子过满月酒席#@%#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@#%，也获得了丰厚的收益%*@。他们也将于某打赏的钱@@%*%，按比例返给了于某##*@。一进一出间@*%#，就将于某的非法所得洗白@@%#。

　　去年11月*%*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%#**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##。刘女士在江西吉安开了一家花店%%。不久前%*%##，她接到一个特殊的订单*@。对方要求@%##，要用1万元现金做成花束@*%%*，送给母亲%@*%，并会通过转账的形式付款@@@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%，告诉他钱打在这上面#%#@#。大概十点多的样子*#**，我的微信来了信息说@*#%，卡上到了1万块钱的金额*@#*。

　　在收到到账信息后%#%@，刘女士第一时间到银行取款@%，制作了一束美丽的现金花束@@%@%。然而就在花束被取走没一会儿%###，她就收到银行发来的资金冻结信息%@*。

　　警方通过侦查%#%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人***@，把钱转到了花店老板的银行卡上**@@%，老板再把钱取出来%#%#。在无意识中*###*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。

　　警方提示：作为商家@#***，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%，一定要提高警惕%@#@#，不要因一时小利*%##%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%#@#。