勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%**。前段时间%@#*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*@#，凭借着唱功及粉丝打赏%#@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%@。而在王某的众多粉丝中#%#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@@。只要这个人出现#@#，各种重量级的礼物就会满屏飞#*##*，一次打赏@@*#，动辄数十万@#。

　　经查%##@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#@**，他的巨额打赏也并非合法收入@@%@，而是非法集资所得##%@。

　　为了将这些“赃款”洗白@@**，于某选择给网络主播打赏%*#@，并与其分红的形式%%。起初**，他会先进行小额打赏*@%*，然后时不时地再来一笔大额打赏*%@@，以此引起主播们的注意*%%%*，并建立联系###。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@%，刚认识没有多久%#，我的小孩满月#*，然后他就来东北@*#，还拿了一个红包*##。你说大哥给你刷礼物%@#，然后还能主动上你家来%*@，给你孩子过满月酒席%%@*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#%%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##%，也获得了丰厚的收益%#%*%。他们也将于某打赏的钱%*@，按比例返给了于某@***@。一进一出间*#，就将于某的非法所得洗白#%%。

　　去年11月@*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@#%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#*##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%。刘女士在江西吉安开了一家花店%#。不久前#%*@%，她接到一个特殊的订单*%。对方要求##%@，要用1万元现金做成花束%@#%#，送给母亲#*@@%，并会通过转账的形式付款@%@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@，告诉他钱打在这上面#*##@。大概十点多的样子##*%#，我的微信来了信息说##%@%，卡上到了1万块钱的金额*%#。

　　在收到到账信息后@#%，刘女士第一时间到银行取款@@@，制作了一束美丽的现金花束@%。然而就在花束被取走没一会儿%**%#，她就收到银行发来的资金冻结信息@%#。

　　警方通过侦查*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%，把钱转到了花店老板的银行卡上#@#，老板再把钱取出来****。在无意识中@@%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**@#。

　　警方提示：作为商家@@#@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@#*，一定要提高警惕@%，不要因一时小利*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*@%%。