勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%。前段时间%*%%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理###。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@，凭借着唱功及粉丝打赏*#*%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*%@*。而在王某的众多粉丝中*@%##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@##%。只要这个人出现###@@，各种重量级的礼物就会满屏飞*@#*@，一次打赏*%，动辄数十万%*。

　　经查*#@**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**%@%，他的巨额打赏也并非合法收入*@@@*，而是非法集资所得%*。

　　为了将这些“赃款”洗白*%%，于某选择给网络主播打赏*@@#%，并与其分红的形式%@%%*。起初*%%，他会先进行小额打赏*#*@，然后时不时地再来一笔大额打赏*@%，以此引起主播们的注意##，并建立联系#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@，刚认识没有多久#%@，我的小孩满月*##%#，然后他就来东北**，还拿了一个红包%*#。你说大哥给你刷礼物%@%*，然后还能主动上你家来%%%，给你孩子过满月酒席%@@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*##*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%，也获得了丰厚的收益@@。他们也将于某打赏的钱#%，按比例返给了于某**。一进一出间%#%，就将于某的非法所得洗白*%。

　　去年11月%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#*#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@##。刘女士在江西吉安开了一家花店#*。不久前*@@%%，她接到一个特殊的订单@*#。对方要求*%，要用1万元现金做成花束@@，送给母亲@%*，并会通过转账的形式付款*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##，告诉他钱打在这上面#@。大概十点多的样子%%@，我的微信来了信息说*@%，卡上到了1万块钱的金额@@。

　　在收到到账信息后#*@，刘女士第一时间到银行取款@%%@*，制作了一束美丽的现金花束@##。然而就在花束被取走没一会儿@@，她就收到银行发来的资金冻结信息#*%。

　　警方通过侦查*@@@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#*，把钱转到了花店老板的银行卡上#@，老板再把钱取出来**。在无意识中@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@@%#。

　　警方提示：作为商家#*@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%#*，一定要提高警惕@###@，不要因一时小利#**，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%@@。