勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*%@。前段时间#*%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#**，凭借着唱功及粉丝打赏@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%**%。而在王某的众多粉丝中@%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#。只要这个人出现@%##，各种重量级的礼物就会满屏飞@%#@，一次打赏*##，动辄数十万@*#。

　　经查*#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#%@，他的巨额打赏也并非合法收入@*#@#，而是非法集资所得*%@**。

　　为了将这些“赃款”洗白%*@@*，于某选择给网络主播打赏@**#%，并与其分红的形式@%。起初%*%%，他会先进行小额打赏##，然后时不时地再来一笔大额打赏**，以此引起主播们的注意#@@*，并建立联系@%#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%@，刚认识没有多久@@*，我的小孩满月%@#@#，然后他就来东北%*%，还拿了一个红包@*。你说大哥给你刷礼物*#@，然后还能主动上你家来*%@，给你孩子过满月酒席#%@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#%**，也获得了丰厚的收益#%*##。他们也将于某打赏的钱**%，按比例返给了于某@%*。一进一出间*%%@，就将于某的非法所得洗白@@@。

　　去年11月@*%#%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*%*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@*。刘女士在江西吉安开了一家花店%@*##。不久前@%#%%，她接到一个特殊的订单@@#*。对方要求*@@*，要用1万元现金做成花束@#，送给母亲**，并会通过转账的形式付款*%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%#%，告诉他钱打在这上面%##。大概十点多的样子*%**，我的微信来了信息说###，卡上到了1万块钱的金额@*。

　　在收到到账信息后@%*，刘女士第一时间到银行取款%@%**，制作了一束美丽的现金花束%@@*@。然而就在花束被取走没一会儿@**%*，她就收到银行发来的资金冻结信息%#。

　　警方通过侦查@%*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@##*，把钱转到了花店老板的银行卡上*@，老板再把钱取出来#*@*#。在无意识中%*@@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%%@*。

　　警方提示：作为商家#%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*，一定要提高警惕*@，不要因一时小利%*@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#***。