勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##*#@。前段时间#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@，凭借着唱功及粉丝打赏@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#。而在王某的众多粉丝中*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@@。只要这个人出现%@，各种重量级的礼物就会满屏飞##*，一次打赏*@**，动辄数十万@@#@*。

　　经查@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%@%，他的巨额打赏也并非合法收入#*，而是非法集资所得*@%。

　　为了将这些“赃款”洗白*#*，于某选择给网络主播打赏*#*，并与其分红的形式%@*%。起初*%#，他会先进行小额打赏%%，然后时不时地再来一笔大额打赏@#@@*，以此引起主播们的注意***#，并建立联系%#*@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%#%*#，刚认识没有多久@%@，我的小孩满月##，然后他就来东北@#，还拿了一个红包###*。你说大哥给你刷礼物##，然后还能主动上你家来#@**，给你孩子过满月酒席%*#*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@#%，也获得了丰厚的收益***#*。他们也将于某打赏的钱#%@，按比例返给了于某*%。一进一出间%*#，就将于某的非法所得洗白%@%@。

　　去年11月@#*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**@%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*##@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#*。刘女士在江西吉安开了一家花店%***。不久前%*@*，她接到一个特殊的订单**。对方要求*@#%，要用1万元现金做成花束#%**%，送给母亲#@#，并会通过转账的形式付款###*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*#**，告诉他钱打在这上面#%#*@。大概十点多的样子*@%%%，我的微信来了信息说@@，卡上到了1万块钱的金额@@*。

　　在收到到账信息后%#@#*，刘女士第一时间到银行取款##，制作了一束美丽的现金花束@#@@%。然而就在花束被取走没一会儿#%@*#，她就收到银行发来的资金冻结信息%@#。

　　警方通过侦查#%%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@@%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%*@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@@%*，把钱转到了花店老板的银行卡上*@，老板再把钱取出来%##。在无意识中%##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*#。

　　警方提示：作为商家@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%，一定要提高警惕@#，不要因一时小利%*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%%#*。