勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击##%*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*。前段时间**#*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@%%，凭借着唱功及粉丝打赏@*#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@%。而在王某的众多粉丝中@#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%@。只要这个人出现%*%*，各种重量级的礼物就会满屏飞##**#，一次打赏*#*，动辄数十万%@%。

　　经查*%*%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@###，他的巨额打赏也并非合法收入#@，而是非法集资所得@%%#。

　　为了将这些“赃款”洗白@*#，于某选择给网络主播打赏**，并与其分红的形式#@%。起初*#*，他会先进行小额打赏@@，然后时不时地再来一笔大额打赏*@，以此引起主播们的注意#%#%@，并建立联系%#@#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@##，刚认识没有多久#*#@，我的小孩满月##，然后他就来东北*@**，还拿了一个红包*%。你说大哥给你刷礼物#%，然后还能主动上你家来*#@%*，给你孩子过满月酒席*%**%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@%*@，也获得了丰厚的收益%#@。他们也将于某打赏的钱@#，按比例返给了于某#@*#@。一进一出间%%，就将于某的非法所得洗白%%@@%。

　　去年11月###，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#**#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@。刘女士在江西吉安开了一家花店#*。不久前#%@，她接到一个特殊的订单#@。对方要求#@%%*，要用1万元现金做成花束@%@*#，送给母亲*#%@@，并会通过转账的形式付款@##*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##，告诉他钱打在这上面#*#。大概十点多的样子#%，我的微信来了信息说@%#，卡上到了1万块钱的金额*%*%。

　　在收到到账信息后*#，刘女士第一时间到银行取款@%*，制作了一束美丽的现金花束%*。然而就在花束被取走没一会儿***##，她就收到银行发来的资金冻结信息**。

　　警方通过侦查###@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%@@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*，把钱转到了花店老板的银行卡上@@%*，老板再把钱取出来@%。在无意识中*%#@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#。

　　警方提示：作为商家###*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%，一定要提高警惕#@，不要因一时小利*@@%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶*##@%。