勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@@*。前段时间%@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@#@，凭借着唱功及粉丝打赏*%%##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##。而在王某的众多粉丝中#%#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@##%。只要这个人出现#%，各种重量级的礼物就会满屏飞%%##，一次打赏####，动辄数十万%*@%%。

　　经查#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#，他的巨额打赏也并非合法收入*%#*，而是非法集资所得@#。

　　为了将这些“赃款”洗白**，于某选择给网络主播打赏%#，并与其分红的形式%***%。起初*#*%，他会先进行小额打赏%%%，然后时不时地再来一笔大额打赏@@%，以此引起主播们的注意**@，并建立联系%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#%，刚认识没有多久@%，我的小孩满月%**%，然后他就来东北*@#%，还拿了一个红包%%。你说大哥给你刷礼物%%#，然后还能主动上你家来#%#，给你孩子过满月酒席@%@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%@#*，也获得了丰厚的收益#**。他们也将于某打赏的钱*#%，按比例返给了于某**。一进一出间#%，就将于某的非法所得洗白%#%#。

　　去年11月@##，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#***%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@%。刘女士在江西吉安开了一家花店*%%%*。不久前*#，她接到一个特殊的订单%*@*。对方要求*%##*，要用1万元现金做成花束#%@%，送给母亲%#，并会通过转账的形式付款@##@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##，告诉他钱打在这上面#@%%。大概十点多的样子%#%，我的微信来了信息说*%@*，卡上到了1万块钱的金额@#%%。

　　在收到到账信息后@@%##，刘女士第一时间到银行取款#@%@，制作了一束美丽的现金花束#*%。然而就在花束被取走没一会儿*%@，她就收到银行发来的资金冻结信息##@%*。

　　警方通过侦查%%###，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%@@#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*%#，把钱转到了花店老板的银行卡上@%，老板再把钱取出来%@%%%。在无意识中@@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人####。

　　警方提示：作为商家%*#@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@@，一定要提高警惕#@#*#，不要因一时小利@@@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%**%#。