勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%#%%。前段时间@#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@@%@，凭借着唱功及粉丝打赏@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人***。而在王某的众多粉丝中#*%*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%#*#。只要这个人出现%%，各种重量级的礼物就会满屏飞%%，一次打赏%#*@，动辄数十万%@。

　　经查@*#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@，他的巨额打赏也并非合法收入%@，而是非法集资所得@%@##。

　　为了将这些“赃款”洗白#%%*，于某选择给网络主播打赏%%，并与其分红的形式@*。起初**，他会先进行小额打赏#@%*#，然后时不时地再来一笔大额打赏*@@，以此引起主播们的注意*#*%，并建立联系*#%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@@，刚认识没有多久@#，我的小孩满月#%#*，然后他就来东北%@@*，还拿了一个红包#%。你说大哥给你刷礼物%@@*，然后还能主动上你家来**，给你孩子过满月酒席#@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@#%*，也获得了丰厚的收益@%。他们也将于某打赏的钱#%，按比例返给了于某@%@。一进一出间%*%*#，就将于某的非法所得洗白@*。

　　去年11月*%%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*。刘女士在江西吉安开了一家花店##*。不久前%*，她接到一个特殊的订单@%@。对方要求*@#*%，要用1万元现金做成花束*%#@#，送给母亲#@@#，并会通过转账的形式付款@%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*，告诉他钱打在这上面%#*%。大概十点多的样子%%，我的微信来了信息说%@##*，卡上到了1万块钱的金额%@**。

　　在收到到账信息后@#**，刘女士第一时间到银行取款%*，制作了一束美丽的现金花束%%#。然而就在花束被取走没一会儿%#，她就收到银行发来的资金冻结信息@*%%。

　　警方通过侦查%@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@**%#，把钱转到了花店老板的银行卡上@%，老板再把钱取出来@@@。在无意识中*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%#。

　　警方提示：作为商家#@**%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##%@，一定要提高警惕#@，不要因一时小利**#，成为犯罪分子洗钱的帮凶*###。