勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*##。前段时间*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*#%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#*@，凭借着唱功及粉丝打赏*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%#%。而在王某的众多粉丝中%@@#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@*#*。只要这个人出现@@@#，各种重量级的礼物就会满屏飞##@#，一次打赏*#，动辄数十万#@*@。

　　经查@%*%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%#，他的巨额打赏也并非合法收入#%，而是非法集资所得#*。

　　为了将这些“赃款”洗白##，于某选择给网络主播打赏#*%，并与其分红的形式%##。起初#%，他会先进行小额打赏#*#*，然后时不时地再来一笔大额打赏#%*，以此引起主播们的注意%@，并建立联系*#*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@#，刚认识没有多久*@%@，我的小孩满月#*，然后他就来东北**%*@，还拿了一个红包*@。你说大哥给你刷礼物%@@%，然后还能主动上你家来#@，给你孩子过满月酒席*#%*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@###*，也获得了丰厚的收益%#*%。他们也将于某打赏的钱@#%%，按比例返给了于某@@#*。一进一出间#%%@，就将于某的非法所得洗白*%@。

　　去年11月%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%@。刘女士在江西吉安开了一家花店#%%%*。不久前%#%@*，她接到一个特殊的订单%*。对方要求*@%*，要用1万元现金做成花束**##，送给母亲#**%*，并会通过转账的形式付款*%#*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@#，告诉他钱打在这上面@*##。大概十点多的样子#@#*，我的微信来了信息说%#%#*，卡上到了1万块钱的金额*@##。

　　在收到到账信息后##%，刘女士第一时间到银行取款*#%@，制作了一束美丽的现金花束#%%。然而就在花束被取走没一会儿*#*%#，她就收到银行发来的资金冻结信息#%@*@。

　　警方通过侦查##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##，把钱转到了花店老板的银行卡上%#@*@，老板再把钱取出来@%。在无意识中%##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**%#。

　　警方提示：作为商家*@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*#*，一定要提高警惕@#*，不要因一时小利@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%#@@%。