勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@@@%。前段时间##%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@##*，凭借着唱功及粉丝打赏**%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#。而在王某的众多粉丝中#*%@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@*%。只要这个人出现*#%，各种重量级的礼物就会满屏飞*%@#@，一次打赏###，动辄数十万*%*#*。

　　经查#%%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%@，他的巨额打赏也并非合法收入%***，而是非法集资所得@%*@。

　　为了将这些“赃款”洗白@#*，于某选择给网络主播打赏*##，并与其分红的形式%##。起初@*，他会先进行小额打赏@*#%#，然后时不时地再来一笔大额打赏%#%，以此引起主播们的注意*%#%@，并建立联系*%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*#@，刚认识没有多久@@*@@，我的小孩满月%#，然后他就来东北#*#@，还拿了一个红包%#%%#。你说大哥给你刷礼物*%#%，然后还能主动上你家来@*，给你孩子过满月酒席#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@#%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@@@，也获得了丰厚的收益%@@#*。他们也将于某打赏的钱@@*，按比例返给了于某*%*@%。一进一出间@*@，就将于某的非法所得洗白%%#。

　　去年11月*@%%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*#*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**。刘女士在江西吉安开了一家花店%##。不久前#%**#，她接到一个特殊的订单@%#%。对方要求#%%*%，要用1万元现金做成花束#%*，送给母亲@##%#，并会通过转账的形式付款@*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@@，告诉他钱打在这上面%*%。大概十点多的样子*%*@#，我的微信来了信息说%@，卡上到了1万块钱的金额#@*@。

　　在收到到账信息后*@，刘女士第一时间到银行取款##，制作了一束美丽的现金花束#@%*。然而就在花束被取走没一会儿*%%，她就收到银行发来的资金冻结信息*@%。

　　警方通过侦查%#%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@*@#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*#@%，把钱转到了花店老板的银行卡上*%#，老板再把钱取出来##%。在无意识中*%#@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@。

　　警方提示：作为商家##%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#，一定要提高警惕@**，不要因一时小利*#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@*#。