勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@**@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##@*@。前段时间@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%**%，凭借着唱功及粉丝打赏*@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@@@*。而在王某的众多粉丝中*@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*#%@。只要这个人出现##*#@，各种重量级的礼物就会满屏飞#*##，一次打赏#%#@，动辄数十万###*。

　　经查%#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##，他的巨额打赏也并非合法收入@##*%，而是非法集资所得@*%%。

　　为了将这些“赃款”洗白@*@，于某选择给网络主播打赏*#%，并与其分红的形式%@%。起初*@@#，他会先进行小额打赏**，然后时不时地再来一笔大额打赏##%#，以此引起主播们的注意%%@##，并建立联系#*#%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%*@#，刚认识没有多久%%@*#，我的小孩满月%##%，然后他就来东北*%，还拿了一个红包%*@%。你说大哥给你刷礼物@**，然后还能主动上你家来#@#，给你孩子过满月酒席%**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@%，也获得了丰厚的收益*%##。他们也将于某打赏的钱@*%*，按比例返给了于某*@*。一进一出间#@%@@，就将于某的非法所得洗白*#。

　　去年11月#@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@#@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**@%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%#。刘女士在江西吉安开了一家花店*#@#。不久前#%，她接到一个特殊的订单#%。对方要求%#@%，要用1万元现金做成花束@*#*%，送给母亲%#%，并会通过转账的形式付款**#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@，告诉他钱打在这上面**#。大概十点多的样子#@%，我的微信来了信息说#%@@，卡上到了1万块钱的金额*@%%。

　　在收到到账信息后*%@@*，刘女士第一时间到银行取款###，制作了一束美丽的现金花束*%*@@。然而就在花束被取走没一会儿#%@#%，她就收到银行发来的资金冻结信息%%@@。

　　警方通过侦查*#*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%#%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#，把钱转到了花店老板的银行卡上%#，老板再把钱取出来##%**。在无意识中%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。

　　警方提示：作为商家%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%@*，一定要提高警惕@*，不要因一时小利%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%。