勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%%。前段时间@#*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#%#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@*#@,凭借着唱功及粉丝打赏%%#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%*#。而在王某的众多粉丝中*%#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*。只要这个人出现#*#@@,各种重量级的礼物就会满屏飞@#,一次打赏*%,动辄数十万%#%*@。
经查%#%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%@,他的巨额打赏也并非合法收入##@*@,而是非法集资所得*%*。
为了将这些“赃款”洗白##,于某选择给网络主播打赏@#,并与其分红的形式%##@@。起初*@#,他会先进行小额打赏%*@#,然后时不时地再来一笔大额打赏*%@#%,以此引起主播们的注意@%,并建立联系*#%*#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@##%*,刚认识没有多久%#@%*,我的小孩满月@#,然后他就来东北#%*,还拿了一个红包%*@。你说大哥给你刷礼物#@*,然后还能主动上你家来%%#,给你孩子过满月酒席#%*%%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*%@*,也获得了丰厚的收益%*#。他们也将于某打赏的钱@*%,按比例返给了于某%%。一进一出间@%*#%,就将于某的非法所得洗白*@%%。
去年11月#%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*@@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#%@#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*%。刘女士在江西吉安开了一家花店%##@。不久前%%%,她接到一个特殊的订单%###。对方要求#%#,要用1万元现金做成花束@**@@,送给母亲%#,并会通过转账的形式付款#%#%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%*%,告诉他钱打在这上面##%*。大概十点多的样子#%%*,我的微信来了信息说####%,卡上到了1万块钱的金额#@%@%。
在收到到账信息后@%,刘女士第一时间到银行取款*@%,制作了一束美丽的现金花束%#。然而就在花束被取走没一会儿%@@#*,她就收到银行发来的资金冻结信息%@#。
警方通过侦查**,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**###。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#*,把钱转到了花店老板的银行卡上#%*,老板再把钱取出来%#%#。在无意识中%#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#*@@。
警方提示:作为商家%##**,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@*#,一定要提高警惕####%,不要因一时小利##%%@,成为犯罪分子洗钱的帮凶#**@。
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