勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@*。前段时间@@#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%#*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*%#*，凭借着唱功及粉丝打赏%%#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%%。而在王某的众多粉丝中#@*@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#。只要这个人出现%@%@#，各种重量级的礼物就会满屏飞%@#，一次打赏@@##，动辄数十万@%。

　　经查*@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%@*#，他的巨额打赏也并非合法收入%*，而是非法集资所得%*@%。

　　为了将这些“赃款”洗白%@，于某选择给网络主播打赏@@，并与其分红的形式%#。起初%***%，他会先进行小额打赏*%%，然后时不时地再来一笔大额打赏%%@%，以此引起主播们的注意#*，并建立联系%@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**%*@，刚认识没有多久#@@，我的小孩满月#@@%，然后他就来东北#*%%#，还拿了一个红包%#。你说大哥给你刷礼物#*，然后还能主动上你家来*@#，给你孩子过满月酒席@##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*#@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#@@@，也获得了丰厚的收益%@##。他们也将于某打赏的钱@***#，按比例返给了于某%#*%。一进一出间%%，就将于某的非法所得洗白@#。

　　去年11月*#@#%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%**%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*##@。刘女士在江西吉安开了一家花店*%*。不久前*@#%，她接到一个特殊的订单@@%*。对方要求@@，要用1万元现金做成花束#@*，送给母亲%%*@@，并会通过转账的形式付款*%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#，告诉他钱打在这上面@@%%%。大概十点多的样子*#，我的微信来了信息说@%%*%，卡上到了1万块钱的金额#*。

　　在收到到账信息后%%%，刘女士第一时间到银行取款#%**，制作了一束美丽的现金花束##@*。然而就在花束被取走没一会儿%%，她就收到银行发来的资金冻结信息**@。

　　警方通过侦查@@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##%#@，把钱转到了花店老板的银行卡上#*，老板再把钱取出来*%%。在无意识中*%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@@%*。

　　警方提示：作为商家@**%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@，一定要提高警惕%@%，不要因一时小利@%%*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%。