勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@*@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@#。前段时间%#%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#@，凭借着唱功及粉丝打赏*@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%#@%。而在王某的众多粉丝中###，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%##。只要这个人出现@@@，各种重量级的礼物就会满屏飞**@，一次打赏@@*%%，动辄数十万#%@%。

　　经查#@@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**#%，他的巨额打赏也并非合法收入*%%**，而是非法集资所得%#%。

　　为了将这些“赃款”洗白@@%#%，于某选择给网络主播打赏%%##，并与其分红的形式#@。起初*%%，他会先进行小额打赏%*%，然后时不时地再来一笔大额打赏#@#%#，以此引起主播们的注意*%%@，并建立联系##@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%#@，刚认识没有多久#%*@，我的小孩满月%%#，然后他就来东北%@，还拿了一个红包%%%。你说大哥给你刷礼物*%#，然后还能主动上你家来@#%%，给你孩子过满月酒席%#%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*%#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%%，也获得了丰厚的收益*@@%*。他们也将于某打赏的钱@*，按比例返给了于某%#@。一进一出间%*@*，就将于某的非法所得洗白#*。

　　去年11月@*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@#@。不久前@%@@，她接到一个特殊的订单*@。对方要求%@#，要用1万元现金做成花束#@*@，送给母亲%##，并会通过转账的形式付款@%@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@%*@，告诉他钱打在这上面%*@。大概十点多的样子%%%@@，我的微信来了信息说@#，卡上到了1万块钱的金额*@。

　　在收到到账信息后%*%@，刘女士第一时间到银行取款*#**，制作了一束美丽的现金花束@@*#%。然而就在花束被取走没一会儿@@%%，她就收到银行发来的资金冻结信息##%*。

　　警方通过侦查@#%%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##，把钱转到了花店老板的银行卡上%***，老板再把钱取出来%#%@*。在无意识中**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%。

　　警方提示：作为商家%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@，一定要提高警惕##**，不要因一时小利#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@%*。