勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%###@。前段时间#**@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#**@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#%，凭借着唱功及粉丝打赏#%*#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*@%。而在王某的众多粉丝中@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@##*。只要这个人出现%%*#，各种重量级的礼物就会满屏飞**，一次打赏#*@*%，动辄数十万*@。

　　经查#**@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@*%，他的巨额打赏也并非合法收入%#，而是非法集资所得%*。

　　为了将这些“赃款”洗白#%%#，于某选择给网络主播打赏#@*#@，并与其分红的形式%%#。起初@*，他会先进行小额打赏%%@##，然后时不时地再来一笔大额打赏@@#*#，以此引起主播们的注意#%%%#，并建立联系#@*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%，刚认识没有多久*@%#，我的小孩满月#%@@，然后他就来东北%@*，还拿了一个红包%@@%@。你说大哥给你刷礼物%#，然后还能主动上你家来#@@@，给你孩子过满月酒席#@***。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*###，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#**，也获得了丰厚的收益%*@@#。他们也将于某打赏的钱@%%，按比例返给了于某*###。一进一出间@@%#*，就将于某的非法所得洗白%@。

　　去年11月@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%*@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@@*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@@##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*#。刘女士在江西吉安开了一家花店@@。不久前*#**，她接到一个特殊的订单#@@**。对方要求#*#@，要用1万元现金做成花束*@@#，送给母亲@#%@，并会通过转账的形式付款@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@，告诉他钱打在这上面*###@。大概十点多的样子##，我的微信来了信息说*#%@#，卡上到了1万块钱的金额@#%@*。

　　在收到到账信息后**#%，刘女士第一时间到银行取款#@@@，制作了一束美丽的现金花束@*。然而就在花束被取走没一会儿*@*@，她就收到银行发来的资金冻结信息@%#。

　　警方通过侦查**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#*#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%#@*，把钱转到了花店老板的银行卡上@@@，老板再把钱取出来%#@。在无意识中##@@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@*##。

　　警方提示：作为商家#*#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*****，一定要提高警惕@###*，不要因一时小利%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%。