勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*##%#。前段时间%%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@**%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*%##，凭借着唱功及粉丝打赏##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##%%。而在王某的众多粉丝中%%#*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@。只要这个人出现@#@，各种重量级的礼物就会满屏飞@*#@，一次打赏%*，动辄数十万%**@。

　　经查%%%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%*%，他的巨额打赏也并非合法收入**@@，而是非法集资所得##*。

　　为了将这些“赃款”洗白***，于某选择给网络主播打赏%*，并与其分红的形式%#@#%。起初##**#，他会先进行小额打赏#%##@，然后时不时地再来一笔大额打赏##*@，以此引起主播们的注意#@%@%，并建立联系%*@%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%，刚认识没有多久%*#，我的小孩满月##*，然后他就来东北%@@#，还拿了一个红包*@%#。你说大哥给你刷礼物**，然后还能主动上你家来%*%*#，给你孩子过满月酒席@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*##%@，也获得了丰厚的收益@@*@。他们也将于某打赏的钱#@#，按比例返给了于某*@@*@。一进一出间%%#@*，就将于某的非法所得洗白#@*#。

　　去年11月#@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**。刘女士在江西吉安开了一家花店###。不久前%#*%，她接到一个特殊的订单#*#@*。对方要求#*，要用1万元现金做成花束%%#*，送给母亲%@*，并会通过转账的形式付款#@%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@%**，告诉他钱打在这上面@%@@#。大概十点多的样子@##，我的微信来了信息说#*@#，卡上到了1万块钱的金额%#%*#。

　　在收到到账信息后*#，刘女士第一时间到银行取款%#，制作了一束美丽的现金花束@@@@。然而就在花束被取走没一会儿%@，她就收到银行发来的资金冻结信息@*。

　　警方通过侦查%##@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**#@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@@%，把钱转到了花店老板的银行卡上%#@*，老板再把钱取出来*#。在无意识中%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##%@#。

　　警方提示：作为商家*#@#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的###，一定要提高警惕##%%，不要因一时小利@@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶##*。