勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@**#。前段时间@*@@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*，凭借着唱功及粉丝打赏*%@#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*%。而在王某的众多粉丝中#@#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%#。只要这个人出现#%*，各种重量级的礼物就会满屏飞@@，一次打赏@@@*，动辄数十万*%。

　　经查#@@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%#@，他的巨额打赏也并非合法收入%*#*，而是非法集资所得%@#。

　　为了将这些“赃款”洗白*#%，于某选择给网络主播打赏@*#*，并与其分红的形式##。起初@%@%@，他会先进行小额打赏%%，然后时不时地再来一笔大额打赏%#*#@，以此引起主播们的注意%#%%，并建立联系%@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%@%%，刚认识没有多久%@#%，我的小孩满月%**%*，然后他就来东北@@*，还拿了一个红包%##。你说大哥给你刷礼物@##，然后还能主动上你家来%@%@，给你孩子过满月酒席@*@##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%*%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*@，也获得了丰厚的收益*#@#。他们也将于某打赏的钱*#%#，按比例返给了于某@@*#*。一进一出间**@@，就将于某的非法所得洗白@@@。

　　去年11月*@@%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%*。刘女士在江西吉安开了一家花店@*%@#。不久前#*，她接到一个特殊的订单*##。对方要求%%###，要用1万元现金做成花束#@@*@，送给母亲%*@**，并会通过转账的形式付款@%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%@%@，告诉他钱打在这上面*@@#@。大概十点多的样子*#*，我的微信来了信息说*%，卡上到了1万块钱的金额@@#*#。

　　在收到到账信息后#*@*，刘女士第一时间到银行取款##%，制作了一束美丽的现金花束@*。然而就在花束被取走没一会儿%@#*，她就收到银行发来的资金冻结信息@%。

　　警方通过侦查*#@*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%%@，把钱转到了花店老板的银行卡上@%##，老板再把钱取出来@@。在无意识中%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@#@*。

　　警方提示：作为商家@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#@，一定要提高警惕@*@*，不要因一时小利**##，成为犯罪分子洗钱的帮凶%**。