勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
中方将赴美开展气候变化会谈
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%@#%*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*%##。前段时间%*@@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%##。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*#,凭借着唱功及粉丝打赏%#%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#%*%。而在王某的众多粉丝中**%#@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@%。只要这个人出现*@,各种重量级的礼物就会满屏飞@*#%,一次打赏#*%*,动辄数十万#%@@@。
经查*%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##@,他的巨额打赏也并非合法收入#%@,而是非法集资所得##@*。
为了将这些“赃款”洗白*#@#,于某选择给网络主播打赏@@%@,并与其分红的形式@*@。起初%@@@,他会先进行小额打赏@%,然后时不时地再来一笔大额打赏%%*,以此引起主播们的注意%*@#%,并建立联系%%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#*,刚认识没有多久*#*@,我的小孩满月*@*@,然后他就来东北@%,还拿了一个红包@%。你说大哥给你刷礼物#%,然后还能主动上你家来%*,给你孩子过满月酒席*@*@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@*#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*#%,也获得了丰厚的收益*%。他们也将于某打赏的钱*%@@,按比例返给了于某#@@%。一进一出间@#,就将于某的非法所得洗白*##@。
去年11月**%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%%@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%*%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@@#@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%#%@。刘女士在江西吉安开了一家花店**%@#。不久前*%@**,她接到一个特殊的订单@@%**。对方要求%*%,要用1万元现金做成花束%%@,送给母亲@@#@,并会通过转账的形式付款%%%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#%,告诉他钱打在这上面%@@@%。大概十点多的样子%@,我的微信来了信息说##%%,卡上到了1万块钱的金额%*。
在收到到账信息后##,刘女士第一时间到银行取款@#*#%,制作了一束美丽的现金花束*##。然而就在花束被取走没一会儿%*,她就收到银行发来的资金冻结信息%@%#。
警方通过侦查%*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*%#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%%*%,把钱转到了花店老板的银行卡上*#@@,老板再把钱取出来%@。在无意识中@#*%@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人****。
警方提示:作为商家@*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*@@,一定要提高警惕@@**#,不要因一时小利**%@,成为犯罪分子洗钱的帮凶*@。
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