勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%##*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*#@。前段时间%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%**，凭借着唱功及粉丝打赏#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%*。而在王某的众多粉丝中@**@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*。只要这个人出现*##%，各种重量级的礼物就会满屏飞*#*，一次打赏@@@，动辄数十万@#@*。

　　经查@*@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某###，他的巨额打赏也并非合法收入*#，而是非法集资所得*#。

　　为了将这些“赃款”洗白#%#@%，于某选择给网络主播打赏%@#，并与其分红的形式%#%。起初@*，他会先进行小额打赏#%#@%，然后时不时地再来一笔大额打赏%%，以此引起主播们的注意*%，并建立联系###@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@@#，刚认识没有多久%#@%%，我的小孩满月*#，然后他就来东北%@*@，还拿了一个红包@@%*%。你说大哥给你刷礼物##%，然后还能主动上你家来*%@@，给你孩子过满月酒席@*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%***@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#，也获得了丰厚的收益@#。他们也将于某打赏的钱##%%，按比例返给了于某*@%*@。一进一出间*#，就将于某的非法所得洗白*%。

　　去年11月%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%*%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%#。刘女士在江西吉安开了一家花店##*。不久前*@*，她接到一个特殊的订单##。对方要求@*，要用1万元现金做成花束%%*%*，送给母亲@#@##，并会通过转账的形式付款@%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**，告诉他钱打在这上面*@#*%。大概十点多的样子%%，我的微信来了信息说#%，卡上到了1万块钱的金额@###。

　　在收到到账信息后**@，刘女士第一时间到银行取款%*，制作了一束美丽的现金花束%*#@。然而就在花束被取走没一会儿#%*#，她就收到银行发来的资金冻结信息@*#。

　　警方通过侦查#%@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#**%*，把钱转到了花店老板的银行卡上#*@**，老板再把钱取出来*%。在无意识中%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#@*@。

　　警方提示：作为商家@*#@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%，一定要提高警惕@@@#%，不要因一时小利%@%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*@。