勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*。前段时间#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##**，凭借着唱功及粉丝打赏#%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人**。而在王某的众多粉丝中@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@**#。只要这个人出现*#@#@，各种重量级的礼物就会满屏飞#%##%，一次打赏%@@%@，动辄数十万%@#*。

　　经查#%*##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%%，他的巨额打赏也并非合法收入**@，而是非法集资所得#%%#@。

　　为了将这些“赃款”洗白#@###，于某选择给网络主播打赏**#*%，并与其分红的形式##。起初%#%##，他会先进行小额打赏%@%，然后时不时地再来一笔大额打赏*#%##，以此引起主播们的注意#@，并建立联系@#@@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%，刚认识没有多久%%%#%，我的小孩满月*%@*%，然后他就来东北*%，还拿了一个红包#@@。你说大哥给你刷礼物@@@#，然后还能主动上你家来#%%%，给你孩子过满月酒席%#***。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#，也获得了丰厚的收益@@。他们也将于某打赏的钱@%*@%，按比例返给了于某%*#*#。一进一出间@#，就将于某的非法所得洗白@#%@*。

　　去年11月@*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@*@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**%。刘女士在江西吉安开了一家花店#%。不久前%*%，她接到一个特殊的订单%@。对方要求*@*，要用1万元现金做成花束#@，送给母亲#%，并会通过转账的形式付款@#%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##，告诉他钱打在这上面*%%。大概十点多的样子*#%，我的微信来了信息说##*，卡上到了1万块钱的金额****。

　　在收到到账信息后#@*，刘女士第一时间到银行取款%*%，制作了一束美丽的现金花束#%@#。然而就在花束被取走没一会儿#@，她就收到银行发来的资金冻结信息@*#*@。

　　警方通过侦查%#*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@***，把钱转到了花店老板的银行卡上#*%，老板再把钱取出来#*#。在无意识中**#*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**。

　　警方提示：作为商家*%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*，一定要提高警惕**，不要因一时小利@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶*##。