勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*##。前段时间@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*，凭借着唱功及粉丝打赏##*##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#@。而在王某的众多粉丝中*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#**。只要这个人出现*%%，各种重量级的礼物就会满屏飞#*%@，一次打赏###%，动辄数十万@*%#@。

　　经查@*##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**#，他的巨额打赏也并非合法收入@@%#，而是非法集资所得%#%*。

　　为了将这些“赃款”洗白#%#**，于某选择给网络主播打赏%**，并与其分红的形式##*。起初@*@*@，他会先进行小额打赏@#，然后时不时地再来一笔大额打赏*#，以此引起主播们的注意#**#@，并建立联系@%@@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#**@，刚认识没有多久@%@%*，我的小孩满月@%，然后他就来东北*@，还拿了一个红包*@%。你说大哥给你刷礼物@#，然后还能主动上你家来*#%，给你孩子过满月酒席@##@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*，也获得了丰厚的收益@#*。他们也将于某打赏的钱*#**@，按比例返给了于某%@。一进一出间#%，就将于某的非法所得洗白*%。

　　去年11月*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%**@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#@%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@%。刘女士在江西吉安开了一家花店*%#@@。不久前##@#@，她接到一个特殊的订单%%@。对方要求@#%，要用1万元现金做成花束%#@，送给母亲##@@，并会通过转账的形式付款*%%*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@，告诉他钱打在这上面#*%*#。大概十点多的样子@%，我的微信来了信息说%@%，卡上到了1万块钱的金额%@%。

　　在收到到账信息后***#*，刘女士第一时间到银行取款@@*@%，制作了一束美丽的现金花束*#*。然而就在花束被取走没一会儿*#%*，她就收到银行发来的资金冻结信息#@@@。

　　警方通过侦查%*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%#%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@*%*，把钱转到了花店老板的银行卡上*##，老板再把钱取出来#@@。在无意识中@%##%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*#%。

　　警方提示：作为商家%*###，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#*#，一定要提高警惕%#*@#，不要因一时小利%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*。