勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷###%。前段时间%#*%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@，凭借着唱功及粉丝打赏@@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#@@%。而在王某的众多粉丝中%#*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#%%。只要这个人出现@**，各种重量级的礼物就会满屏飞*@@%%，一次打赏@#，动辄数十万@@#。

　　经查%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*#@，他的巨额打赏也并非合法收入##*，而是非法集资所得%@@#*。

　　为了将这些“赃款”洗白*@*@#，于某选择给网络主播打赏%%#，并与其分红的形式##@@。起初@*，他会先进行小额打赏%#*@，然后时不时地再来一笔大额打赏**%@%，以此引起主播们的注意@@#，并建立联系%#%@@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*@@，刚认识没有多久@##*@，我的小孩满月%@%，然后他就来东北%%#*#，还拿了一个红包*@#。你说大哥给你刷礼物@*@**，然后还能主动上你家来*%#，给你孩子过满月酒席##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%%，也获得了丰厚的收益#@%@。他们也将于某打赏的钱*@@@%，按比例返给了于某#**。一进一出间*@，就将于某的非法所得洗白#%@@。

　　去年11月*@*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%##@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@*。刘女士在江西吉安开了一家花店%%@@。不久前@#**%，她接到一个特殊的订单%*。对方要求%#@，要用1万元现金做成花束#@*%#，送给母亲%%%%，并会通过转账的形式付款#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#*#@，告诉他钱打在这上面%@@。大概十点多的样子%@#，我的微信来了信息说*@**%，卡上到了1万块钱的金额#%*#。

　　在收到到账信息后#@@%%，刘女士第一时间到银行取款@@%，制作了一束美丽的现金花束%*#%。然而就在花束被取走没一会儿**@%%，她就收到银行发来的资金冻结信息%#%#*。

　　警方通过侦查@*##*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@#*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人***，把钱转到了花店老板的银行卡上#@@%#，老板再把钱取出来%*。在无意识中*##@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@。

　　警方提示：作为商家%*%##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**，一定要提高警惕%*%，不要因一时小利%%%##，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%。