以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

　　中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日##%%#，沈阳市公安局皇姑分局发布消息@@**@，近日@@*#*，该局通过一起民众求助警情入手##，通过缜密排查、深挖扩线*@*，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任%##，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙%@%，将4名犯罪嫌疑人一举抓获%@%。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪@*。

　　2024年4月13日#*#%#，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称@%，4月4日%*@*，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕*%#*，并付了蛋糕款***@@。4月5日%@，该人再次打来电话***，要求在蛋糕里放入一万元现金*%*，并索要了一个银行卡号##，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时@*，该男子来到店里将现金和蛋糕取走*@*#*。4月6日#*##，李女士发现自己的银行卡被冻结@*，无奈来到公安机关报警#***。

　　民警迅速意识到*##%*，这不是普通的偶然事件%#%，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击@#，采取的新型“洗钱”手段#@*，遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查@#%##。民警发现#%*%，4月5日*#%，该男子来到店里取蛋糕时%**@，对蛋糕不闻不问拿了就走*##，其行迹十分可疑*@。通过将视频排查和实地走访相结合###%，民警成功查明取蛋糕的男子为李某某%%@*，4月16日%@*#%，根据前期侦查情况民警果断出击%@*#*，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获%@。

　　经审讯%#，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度@#@*，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”**@#，从而非法获利的念头%*。今年以来##*#，4人在任某的组织下@@@，由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕##，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由**#@，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家**%%，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内%%%%#，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出%@%，在这个过程中%#，每次“订蛋糕”*%%#，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元*%，任某等人将其中6000元交给上家@*，其余资金由团伙成员非法获利%##*#。据任某等人供述%%，今年3月以来%@#%，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后***@#，遂带领李等3人专程来到沈阳###，通过这种方式@@#%%，先后作案11起#%**#，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元#@*@#。

　　目前@*，任某等4人已被公安机关依法刑事拘留%%##，案件正在进一步工作中@@@*#。(完)